Santo Domingo. – Un informe preliminar de la Policía Nacional reveló detalles del presunto esquema fraudulento encabezado por Jefrey Leonardo Cepeda Núñez, mediante el cual una red habría estafado al Banco BHD con un monto millonario utilizando préstamos digitales y captación ilícita de datos bancarios.
Según explicó la uniformada, el imputado fue arrestado por agentes de operaciones en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Abraham Lincoln. Las autoridades indican que habría aprovechado las funciones que desempeñaba dentro de la entidad financiera para coordinar el esquema, además de reclutar personas utilizadas para movilizar fondos obtenidos de manera fraudulenta.
En torno al monto de la presunta estafa, la Policía Nacional estima que las pérdidas ascienden a aproximadamente RD$305 millones. Sin embargo, el Ministerio Público había señalado que el perjuicio económico superaría los RD$200 millones, lo que refleja diferencias en las cifras preliminares mientras avanza la investigación.
De su lado, el Ministerio Público informó que por este caso también permanecen detenidos Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, así como Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.
El órgano persecutor indicó que, junto a Cepeda Núñez, los imputados son sometidos a solicitud de medida de coerción con petición de un año de prisión preventiva, debido a la gravedad de los hechos y la presunta estructura delictiva investigada.
Se espera que este viernes un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional conozca la solicitud de medida de coerción la cual fue aplazada debido a que la magistrada Fátima Veloz ordenó la fusión de los expedientes de nueve de los diez involucrados en el caso.
Operativo y evidencias ocupadas
Se recuerda que la red fue desarticulada durante un amplio operativo desarrollado en el Gran Santo Domingo la pasada semana fueron arrestadas seis personas por estar involucradas en la red criminal que se dedicaba a captar a terceros para obtener fondos de manera fraudulenta y estafar a la citada entidad financiera. Posteriormente, fueron arrestados otros tres y este lunes se arrestó a Cepeda Núñez.
El grupo es imputado por los tipos penales de estafa agravada, estafa simple y robo asalariado, así como por delitos de alta tecnología y lavado de activos.
Las pesquisas contra la red criminal
El operativo, realizado en coordinación con la Dirección de Área de Policía Cibernética, Dicat, adscrita a la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, incluyó nueve allanamientos simultáneos realizados en el Distrito Nacional y los municipios de Santo Domingo Este y Norte, de la provincia Santo Domingo.
Durante las labores las autoridades ocuparon tres vehículos de alto valor económico, más de veinticinco relojes de marcas suntuosas, incluyendo Rolex e Invicta, un arma de fuego sin documentación legal, diversas prendas de valor, la suma de RD$408,186 en efectivo, así como más de diez computadoras portátiles y quince teléfonos móviles.
Acerca del autor
